যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে সরকারি ঋণ জালিয়াতি ও প্রতারণার দায়ে বাংলাদেশি পিতা-পুত্র অভিযুক্ত হয়েছেন। করোনা মহামরী বা কোভিড-১৯ সংকটের সময় নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে বাংলাদেশি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান রাহিল কন্ট্রাক্টিং ইনক নাম দেখিয়ে ১.৮৪ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৩ কোটি টাকা) সরকারি ঋণ নেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক বাংলাদেশি নূরুস সাফা ও তার ছেলে মাইদুল সাফা।
নূরুস সাফা নিউ ইয়র্কে আঞ্চলিক সংগঠন সন্দ্বীপ সোসাইটির বর্তমান উপদেষ্টা। তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঋণ নিয়ে দুটি বাড়ি ও বিলাসবহুল বিএমডবিডব্লিউ গাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয়।
করোনা মহামারীর পর প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে কর্মচারিদের বেতন ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ ফেডারেল সরকার পিপিপি ঋণ সুবিধা চালু করেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় সরকার। কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে উক্ত ঋণের অর্থ পরবর্তীতে মওকুফ জন্য আবেদন করলে অনেকেই উক্ত অর্থ মওকুফ পান। কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের অনেকেই মিথ্যা তথ্য, বিশেষ করে ভুয়া অফিস ও কর্মচারি দেখিয়ে পিপিপি ঋণের অর্থে বাড়ি ও গাড়ি কিনেছেন, যা গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি গঞ্জালেজ বলেন, এই আসামীরা পে-চেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম থেকে ১ মিলিয়নেরও বেশি চুরি করার জন্য একটি নির্লজ্জ পরিকল্পনায় জড়িত এবং কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন ছোট ব্যবসার মালিকদের সংগ্রামে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সমালোচনামূলক তহবিল দিয়ে তাদের নিজস্ব পকেট ভারি করেছেন। আমরা এখন তাদের জবাবদিহি করতে চাই। এই মামলায় ন্যায়বিচার অনুসরণে সহায়তার জন্য আমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।
জেনারেল কাউন্সেল মিয়ার্স বলেন, এই বিষয়ে পদক্ষেপটি ফেডারেল এজেন্সি যেমন কিংস কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস, এসবিএ-এর অফিস অফ ইন্সপেক্টর জেনারেল, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং মেরি ক্যাভেনগ্রোসের সাথে কাজ করা ছোট ব্যবসা প্রশাসনের উন্নত প্রচেষ্টার ফসল। এসবিএ-এর জেনারেল কাউন্সেলের অফিস থেকে সিনিয়র লিটিগেশন কাউন্সেল।
স্পেশাল এজেন্ট-ইন-চার্জ মেলোন বলেন, মার্কিন শ্রম বিভাগের মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিস হল মহামারী-সম্পর্কিত বেকারত্ব বীমা কর্মসূচির সাথে জড়িত জালিয়াতির অভিযোগের তদন্ত করা। আমরা এই ধরনের অভিযোগ তদন্ত করতে আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে কাজ চালিয়ে যাব। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আসামীদের শনাক্ত করেছেন নুরুস সাফা (৬৫) এবং মাইদুল সাফা (৩৪)। তারা ভুরিস, নিউ জার্সির বাসিন্দা।
তাদের আজ ব্রুকলিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডেনা ডগলাসের সামনে ১৯টি অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়। যেখানে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম এবং দ্বিতীয়-ডিগ্রী গ্র্যান্ড লুর্সিনি, একটি জাল যন্ত্রের দ্বিতীয়-ডিগ্রী ফৌজদারি দখল এবং প্রথম-ডিগ্রী মিথ্যা ব্যবসার রেকর্ডের অভিযোগ রয়েছে। তাদের জামিন ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয় এবং ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে আদালতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বলেছেন যে, তদন্ত অনুসারে নুরুস সাফা হলেন রাহিল কন্ট্রাকটিং ইনকর্পোরেশনের মালিক, একটি ছোট নির্মাণ সংস্থা যা ব্রুকলিনের কেনসিংটনের বাইরে কাজ করে। তার ছেলে মাইদুল সাফা কোম্পানির প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ হিসেবে তালিকাভুক্ত। কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পরে ছোট ব্যবসা প্রশাসন (এসবিএ) পেমেন্ট প্রোটেকশন প্রোগ্রাম (পিপিপি) বাস্তবায়ন করেছে। এসবিএ বীমাকৃত পিপিপি ঋণ যা ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা হয়েছিল৷ কর্মীদের বেতন-ভাতা বজায় রাখার জন্য ঋণগুলি ছোট ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। একটি পিপিপি লোন পাওয়ার জন্য নিয়োগকর্তাকে প্রত্যয়িত করতে হবে যে কোভিড-১৯ সংকটের সময় তাদের কর্মশক্তিকে নিযুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বেতন বা অন্যান্য নির্দিষ্ট খরচের জন্য তহবিল ব্যবহার করা হবে।
নুরুস সাফা রাহিলের পক্ষে এসবিএ-সমর্থিত ঋণদাতার মাধ্যমে একটি পিপিপি ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন, তার আবেদনে মিথ্যাভাবে প্রত্যয়ন করেছেন যে তহবিলগুলি কেবল ব্যবসা সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, আরও বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে তহবিলগুলি ধরে রাখতে ব্যবহার করা হবে৷ শ্রমিকরা বেতন-ভাতা বজায় রাখে বা বন্ধকী সুদের অর্থ প্রদান, লিজ প্রদান এবং ইউটিলিটি পেমেন্ট করে।
তিনি রাহিলের জন্য প্রতারণামূলক ত্রৈমাসিক ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, যা এর রাজস্বকে ব্যাপকভাবে স্ফীত করেছে এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর প্রস্তুতকারীর জাল স্বাক্ষর রয়েছে।
তদন্ত অনুসারে, আসামীরা প্রায় ১০৮৪৪৭৭.৫০ ডলারের মোট দুটি পিপিপি ঋণ পেয়েছে। তহবিল উপলব্ধ হওয়ার কিছুদন পরেই তারা দ্রুত বিলাসবহুল আইটেমসহ ব্যক্তিগত ক্রয়ের জন্য অর্থ ব্যবহার করে। অভিযুক্তরা দুটি পাঁচ বেডরুমের বাড়ি কেনার জন্য মোট ৩৯,৩৬৭০ ডলার খরচ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একটি নিউ জার্সির ভুরিসে এবং অন্যটি পাইন হিলে। ২০২১ সালের বিএমডাব্লিউ এম৫ স্পোর্টসে কেনার জন্য ডাউন পেমেন্ট হিসাবে আরও ৭১ হাজার ডলার নগদ জমা দেন। তদন্ত অনুসারে পিপিপি তহবিলের বেশিরভাগ ব্যালেন্স নুরুস সাফা বা মাইদুল সাফার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আর্থিক রেকর্ডের বিশ্লেষণে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে পিপিপি তহবিল কর্মীদের নিয়মিত অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেটর ফায়ে জনসন এবং গোয়েন্দা বিশ্লেষক ভেরানিকা বসাক, উভয় তদন্ত বিভাগের এবং কেসিডিএ গোয়েন্দা তদন্তকারীদের তাদের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মামলাটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি প্রতারণা ব্যুরোর সিনিয়র সহকারী জেলা অ্যাটর্নি সের্গেই মার্টস এবং সহকারী জেলা অ্যাটর্নি অ্যান্ড্রু কোহলার, তদন্ত বিভাগের বিশেষ কৌঁসুলি, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি গ্রেগরি পাভলিডসের তত্ত্বাবধানে প্রতারণা ব্যুরোর প্রধান দ্বারা বিচার করা হচ্ছে। এবং অ্যাসিসের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।
এদিকে পিপিপি ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে পিতা-পুত্র অভিযুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আতঙ্ক শুরু হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পিপিপি ঋণ জালিয়াতি তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা ও কর্মী দেখিয়ে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি পিপিপি ঋণ নিয়ে অভিজাত বাড়ি ও গাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
করোনার পর পিপিপি ঋণের অর্থে আরও দশ জনেরও বেশি বাংলাদেশি ব্যবসায়ী রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছেন। নামধারী সমাজসেবক সেজে সাংস্কৃতিক মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন। এখন তাদের নামে একে একে ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। কেসিডিএ গোয়েন্দা তদন্তকারী সংস্থা ইতোমধ্যে আরও দশ জনেরও বেশি বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে।
